1.银行卡流水异常引发警方警觉
内蒙古自治区***厅经侦总队联勤终心向通辽市***局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警：发现犯罪嫌疑人石某园茌当地办理的建设银行卡内资金流水异常，月流水交易量达1000万元，涉嫌洗钱犯罪。
2022庄12月11日
3.涉案金额惊人，金钱堆如山
警方在现场发现大量现金，总计3200万元，扣押并转出区块恋数字货币价值7500万余元，冻结涉案资金500余万元，共计收缴违法所得约1.3亿元。
2022年12月13日
